Ist die Prüfung DSGVO-konform?

Ja, bei berechtigtem Interesse und Verhältnismäßigkeit, mit Datenminimierung, Zweckbindung und dokumentierter Vorgehensweise.

Spesen- & Abrechnungsbetrug – Wien

Verdacht auf Spesenbetrug oder manipulierte Abrechnungen? Wir prüfen Belege, Firmenkarten-Transaktionen und Plausibilität – diskret, dokumentiert und rechtssicher.

Typische Fälle: doppelte Belege, Privatausgaben über Firmenkarte, fingierte Bewirtungen, manipulierte Kilometer, erfundene Reisekosten
Prüfung: Beleg-/Kartenabgleich, Mustererkennung (Zeit/Ort/Betrag), Vendor-Checks, Quervergleiche mit Kalender/ERP
Einsatz: zielgerichtete Belegrecherche & Plausibilitätsprüfung, ggf. Observation bei Scheinterminen/Abholungen
Ergebnis: strukturierter Beweisbericht mit Beleganhang, Timeline & Maßnahmenempfehlung – ohne öffentliche Preisangaben

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Ist eine Prüfung der Spesen DSGVO-konform?

Ja, bei berechtigtem Interesse und Verhältnismäßigkeit, mit Datenminimierung und klarer Zweckbindung. Die Prüfung erfolgt einzelfallbezogen.

Spesen- & Abrechnungsbetrug – Quittungen & Firmenkarte · Detektei Wien

Anzeichen & typische Szenarien

Woran Spesenbetrug im Unternehmen häufig auffällt.

Rundbeträge und wiederkehrende „Standardbelege“
Doppelt abgerechnete Quittungen / identische Beträge & Zeiten
Privatausgaben über Firmenkarte (Händler-/Warengruppen-Mismatch)
km-Angaben ohne plausiblen Termin/Ort, unrealistische Strecken
Häufungen an Wochenenden/Feiertagen oder vor Monatsende

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Wirtschaftsdetektei – Überblick · Detektei Wien

So gehen wir vor

Intake & Planung: Richtlinien, Limits, Prozesse; Datengrundlage definieren
Beleg-/Transaktionsabgleich: Firmenkarte, Quittungen, ERP/Kasse, Kalender – inkl. Mustererkennung
Plausibilitätsprüfung: Ort/Zeit/Betrag, Händler-Checks, Referenzpreise
Vertiefung: Recherche, ggf. Observation bei Scheinterminen
Beweisbericht: Timeline, Anhänge, Maßnahmenempfehlung für HR/Legal

Ablauf im Detail Vertraulichen Termin

Belegprüfung – Quittungen & Firmenkarte · Detektei Wien

Beweise & Ergebnis

Beleganhang mit Markierungen (Duplikate, Manipulationshinweise)
Transaktions- & Timeline-Report (Ort/Zeit/Betrag, Händler, Route/km)
Vendor-/Listing-Belege (Screenshots, Preis-/Warengruppen-Abgleich)
Zusammenfassung für HR/Legal inkl. Maßnahmenpfad

Ziel: klare Entscheidungsgrundlage – dokumentationsstark, verhältnismäßig und DSGVO-konform.

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Dokumentation & IT-Details · Detektei Wien

FAQ zu Spesen- & Abrechnungsbetrug

Welche Unterlagen brauchen Sie?

Export der Firmenkartentransaktionen, Belegscans, Richtlinien/Limits, ggf. Kalender/ERP-Auszug – alles mit Datenminimierung.

Wie lange dauert die Prüfung?

Je nach Umfang wenige Tage bis mehrere Wochen. Wir arbeiten priorisiert (schnelle Auffälligkeiten zuerst).

Ist Observation immer notwendig?

Nein. Meist reicht Beleg-/Transaktionsanalyse; Observation nur bei Scheinterminen/Übergaben und mit Verhältnismäßigkeit.

Wie wird der Bericht aufgebaut?

Sachverhaltsdarstellung mit Timeline, markierten Belegen, Anhängen und klarer Maßnahmenempfehlung für HR/Legal.

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So arbeiten wir

Spesenprüfung – Quittungen & Firmenkarte · Detektei Wien

Kurzantwort – Spesenbetrug prüfen (Wien)

Wir gleichen Belege & Firmenkarte ab, erkennen Duplikate & Muster und liefern einen Beweisbericht für HR/Legal – diskret & verhältnismäßig.

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